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丰原生化发布三届二十二次董事会决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2006-12-13

安徽丰原生物化学股份有限企业(丰原生化,000930)12月11日公布了三届二十二次董事会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的会议通知,全文如下。

一、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称“企业”)于2006年12月8日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业三届二十二次董事会会议的书面通知。2006年12月11日上午在企业综合楼会议厅召开了第三届第二十二次董事会,会议应到董事9人,实到董事共5人,亲自出席董事会的董事为:李荣杰先生、徐桦木先生、孙灯保先生、何宏满先生、卓敏女士,其中独立董事张云燕女士因公出差,书面委托卓敏女士出席本次董事会并代为行使表决权;董事薛培俭先生和胡月娥女士因公出差,分别书面委托徐桦木先生和何宏满先生出席本次董事会并代为行使表决权;独立董事白凤武先生因公出国未能出席本次会议,也未委托其他董事代为参加。企业监事和部分高管人员列席了会议,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。

二、议案审议情况
(一)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整企业部分董事及高管人员的议案》。
因工作变动原因,企业董事薛培俭先生、何宏满先生、胡月娥女士向企业董事会提出了辞去第三届董事会董事职务的申请。根据安徽省蚌埠市人民政府、安徽丰原集团有限企业(以下简称“丰原集团”)、中国粮油食品(集团)有限企业(以下简称“澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团”)于2006年12月8日签署的《股份转让协议》约定及澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团关于推荐董事的函,经企业第一大股东丰原集团的推荐,推荐李建先生、王德中先生、赖小鸿先生为企业第三届董事会董事候选人,该三位董事候选人的提名议案需提交企业下一次股东大会审议。

因工作变动原因,徐桦木先生向企业董事会提出了辞去总经理职务的申请,胡月娥女士向企业提出了辞去企业财务总监职务的申请,赵建光先生、李文友先生向企业提出了辞去企业副总经理职务的申请,胡海涛先生向企业提出了辞去企业董事会秘书职务的申请。根据澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的关于推荐高管人员的函,经董事长李荣杰先生提名,聘任李建先生担任企业总经理职务,聘任王德文先生代理董事会秘书职务三个月,待取得董事会秘书资格证书后正式聘任为企业董事会秘书;经企业总经理李建先生提名,聘任赖小鸿先生担任财务总监职务,聘任王德中先生、孙灯保先生和童京汉先生担任企业副总经理职务。

薛培俭先生、何宏满先生、胡月娥女士三位董事的辞职将自股东大会委任新的董事填补其缺额后方能生效(李建先生、王德中先生、赖小鸿先生、童京汉先生、孙灯保先生、王德文先生简历见附件一)。
出席会议的独立董事卓敏女士认为董事会所聘任的高级管理人员及提名的董事候选人完全符合相关法律、法规规定的任职条件,其提名及聘任程序合法有效,完全同意该项决议。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向国家开发银行和徽商银行申请10.59亿元项目贷款的议案》。

企业拟在“十一五”期间在宿州建设年产18万吨乙二醇项目,该项目以乙二醇产品作为终端产品进行效益评价,中间产品酒精、乙烯和环氧乙烷也可根据市场情况单独作为产品销售。该项目已经国家发改委发改办工业【2006】138号文批准。该项目完成后,预计可年新增销售收入约为182,484万元,利润总额27,689万元,税后利润18,552万元,投资利润率18.9%,投资利税率26.5%。该项目计划累计投资131,810万元,全部资金拟采用自筹和申请银行贷款解决,其中拟向银行申请贷款105,900万元,包括向国家开行申请80,000万元和徽商银行申请25,900万元。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用宿州生化、砀山梨业资产为丰原生化向银行办理信贷业务不超过1亿元进行抵押担保的议案》。

(四)以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开企业2006年第三次临时股东大会的议案》。
1、会议召开的基本情况
(1)会议召开时间:2006年12月27日上午10:00;
(2)股权登记日:2006年12月22日;
(3)现场会议召开地点:企业综合楼6楼会议厅;
(4)召集人:企业董事会;
(5)会议方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式。
(6)会议出席对象:凡2006年12月22日(星期五)在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业登记在册的企业股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权委托他人代为出席;企业董事、监事和高级管理人员;企业聘请的见证律师。
2、会议审议事项:
(1)《关于调整企业部分董事的议案》(采取累积投票制);
(2)《关于调整企业部分监事的议案》(采取累积投票制)。
3、相关股东会议现场登记方法。
(1)登记手续:
a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(2)登记地点及授权委托书送达地点:
安徽丰原生物化学股份有限企业董事会办公室
地址:安徽省蚌埠市大庆路73号
邮政编码: 233010
联系电话: 0552-4092979
指定传真: 0552-4092951
联 系 人:江小姐  王先生
(3)登记时间:2006年12月27日上午8:00—9:30
4、其它事项:本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
5、授权委托书(见附件二)。
特此公告。
安徽丰原生物化学股份有限企业
董  事  会
2006年12月11日



附件一:
部分高管人员及董事候选人简历
李建,男,重庆人,49岁,大学本科学历,1982年参加工作,先后在粮食部工业局、商业部粮油工业局、商业部商办工业管理司、国内贸易部工业局工作过,历任科员、主任科员、副处长、处长。1994年5月调入中谷集团,任中谷集团总工程师,2002年1月任中国饲料集团企业总经理,2003年1月任中谷集团总经理助理,2004年2月起任中谷集团副总经理(注:中谷集团2006年3月并入澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团)。待丰原集团与澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后,与企业控股股东存在关联关系。李建先生未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王德中,男,安徽人,42岁,研究生学历,1982年进入安徽省粮食局工作,历任计划处办事员、主任科员、副处长、处长,2001年5月调入中谷集团,任安徽中谷粮油贸易有限企业副总经理,2003年1月起任安徽中谷粮油贸易有限企业总经理(注:中谷集团2006年3月并入澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团)。待丰原集团与澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后,与企业控股股东存在关联关系。王德中先生未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童京汉,男,湖南人,44岁,研究生学历,1983年进入中国土产畜产进出口总企业工作,历任中土畜茶叶企业业务员、综合部副经理、特种茶部经理,1991年11月任中土畜香港瑞博企业总经理,1997年1月任中土畜茶叶企业副总经理,1998年1月任中土畜茶叶企业总经理,2000年12月任中土畜中国茶叶股份有限企业总经理,2005年5月起任中土畜主辅分离办公室主任(注:中国土产畜产进出口总企业2004年7月并入澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团)。待丰原集团与澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后,与企业控股股东存在关联关系。童京汉先生未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赖小鸿,男,福建人,34岁,大学本科学历,1994年8月进入厦门绍同川国际食品有限企业工作,担任财务经理助理,1997年1月进入上海美高来汽车配件有限企业(新加坡独资),担任财务经理,1999年1月进入上海飞奥燃气设备有限企业(中意合资),担任财务经理,2001年2月进入德隆国际战略投资有限企业,任战略管理部经理,2004年6月进入上东投资管理有限企业,担任投资总监,2006年4月起进入澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团投资管理部,从事投资购并工作。待丰原集团与澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后,与企业存在关联关系。赖小鸿先生未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙灯保,男,44岁,曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂,曾任本企业国内销售企业总经理、安徽丰原集团有限企业副总经理。现任安徽丰原集团有限企业董事,本企业第三届董事,拥有丰富的组织、管理能力。孙灯保先生与企业存在关联关系,且未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王德文先生,34 岁,大学本科学历,助理工程师。曾任本企业办公室主任、总经理助理、会计机构负责人、副总经理兼财务总监。现任本企业副总经理。具有丰富的财务、证券金融等方面的理论常识和实践经验。王德文先生未持有企业股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:
授权委托书
兹全权委托         先生(女士)代表本人(本企业)出席安徽丰原生物化学股份有限企业2006年第三次临时股东大会,并全权行使表决权。
委托人:                        身份证号码:
委托人持股数:                  股东账号:
受委托人签名:                  身份证号码:
受委托日期:                    有效期:
委托人对审议事项的投票指示:
(请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票)。

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