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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产发布第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2007-03-20
澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产(集团)股份有限企业(澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产,000031)发布了第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告,有关内容如下。

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产(集团)股份有限企业第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2007年3月12日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2007年3月16日下午在企业三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,董事马建平因公未能出席本次会议,委托董事金家凯出席并行使表决权;独立董事刘洪玉因公未能出席本次会议,委托独立董事丁平准出席并行使表决权。企业监事、高管人员列席了会议,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。

鉴于刘克俭、朱海彬、崔捷先生不再担任企业董事职务,经董事长提名,董事会对企业第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调整:

1、战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成,孙忠人任主任委员。
2、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成,丁平准任主任委员。
3、薪酬与考核委员会由刘洪玉、黄振辉、丁平准共3人组成,刘洪玉任主任委员。
4、提名委员会由黄振辉、孙忠人、丁平准3人组成,黄振辉任主任委员。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产(集团)股份有限企业董事会
2007年3月17

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