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中国食品有限企业召开股东大会 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2007-06-04
中国食品有限企业(HK:0506)5月22日举行了年度股东大会并通过如下决议:
 
一、通过决议
1、通过年度审核财务报告及董事报告及核数师报告。
2、重选曲喆先生、马建平先生、张振涛先生、栾秀菊女士、吴文婷女士为企业董事。
3、授权董事会厘订下一年度的董事酬金。
4、重新聘任安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘订其酬金。
5、授予董事一般性权力配发、发行及处理本企业额外股份。
6. 授予董事一般性权力购回本企业股本中的股份。
7. 于第4及5项决议案获通过之情况下,授权董事发行相当于本企业所购回股份面值的额外股份。
 
二、公告
董事总经理曲喆2007年5月22日于香港公布:
本企业实行董事为宁高宁先生、曲喆先生、马建平先生、张振涛先生、麦志荣先生、栾秀菊女士;非实行董事为吴文婷女士;以及独立非实行董事为祈立德先生(Mr. Stephen EdwardClark)、陈文裘先生及袁天凡先生。
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