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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业第五届董事会第九次会议决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2007-11-02

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业于2007年10月29日召开五届九次董事会,会议审议通过如下决议:

一、审议并通过了《企业2007年第三季度报告及摘要》。
 
二、审议并通过了《关于企业申请发行短期融资券的议案》。
     
为有效降低企业财务费用,提高企业经济效益,企业拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过5亿元(最终金额以中国人民银行核定的为准)的短期融资券,用于补充企业的流动资金,调整融资方式,发行期限为不超过365天,主承销商为中国建设银行股份有限企业。
     
董事会提请股东大会授权董事会:在取得中国人民银行批准后,董事会根据市场条件和企业需求,决定签署法律文件、履行信息披露等相关事宜。
     
本议案尚需企业股东大会审议批准通过。
       
三、审议并通过了《关于在新疆拜城县新设立制糖企业、扩建奇台糖业分企业的议案》。
     
根据企业制定的战略规划以及企业对国内食糖市场的调研,企业将进一步扩大企业食糖产能的规模。
     
1、企业拟在新疆拜城县新建一家制糖工厂

该项目投资总额预计3.69亿元,其中固定资产投资3.19亿元,流动资金投资0.5亿元。上述资金来源:企业自筹资金。预计2008年10月正式投产。
     
2、企业拟对现有奇台糖业分企业投资扩建

该项目投资总额预计1.93亿元,其中固定资产投资1.43亿元,流动资金投资0.5亿元。上述资金来源:企业自筹资金。该项目预计2008年10月正式投产。
 
四、审议并通过了《关于在新疆乌什县设立果业企业的议案》。
     
企业董事会决定将在叶城建厂改为在乌什投资建厂,上1条1500吨果酱生产线生产鲜杏,该项目投资总额约11956.4万元,其中固定投资约5456.4万元,流动资金约6500万元,上述投资资金来源:企业自筹资金。该项目预计2008年6月正式投产。

五、审议并通过了《企业治理专项活动整改报告》。
       
六、审议并通过了《关于修订<企业章程>部分条款的议案》。
     
根据企业目前实际情况,企业拟对《企业章程》的部分条款进行修改。
    
本议案尚需企业股东大会审议批准通过。
      
七、审议并通过了《关于修订<企业股东大会议事规则>的议案》。
       
本议案尚需企业股东大会审议批准通过。

八、审议并通过了《关于修订<企业董事会议事规则>的议案》。
 
本议案尚需企业股东大会审议批准通过。

九、审议并通过了《关于修订<企业董事会专门委员会实施细则>的议案》。  
 
本议案尚需企业股东大会审议批准通过。
    
十、审议并通过了《关于修订<企业独立董事工作制度>的议案》。   
 
十一、审议并通过了《关于修订<企业总经理工作细则>的议案》。 
 
十二、审议并通过了《关于修订<企业董事会秘书工作细则>的议案》。
     
十三、审议并通过了《关于修订<企业投资者关系管理制度>的议案》。
      
十四、审议并通过了《关于修订<企业关联交易管理制度>的议案》。
      
十五、审议并通过了《关于修订<企业信息披露管理制度>的议案》。
     
十六、审议并通过了《关于制定<企业董事、监事、高级管理人员持股份管理办法>的议案》。
       
十七、审议并通过了《关于制定<企业内部控制制度>的议案》。
      
上述1-17项 议案表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。
     
特此公告。
                                                  

 

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业董事会

二○○七年十月二十九日

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