www.8894.com

资讯动态

丰原生化2007年第五次临时股东大会决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2008-01-04

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
一、重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无新提案提交表决。
  
二、会议召开情况
1、召开时间:2007年12月29日上午10:30
2、召开地点:企业综合楼6楼会议厅
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式
4、召集人:企业董事会
5、主持人:夏令和副董事长
会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。
  
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数209,882,982股,占企业股份总额的21.76%。企业部分董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。
  
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于转让徽商银行股份有限企业部分股权的议案》 (关联股东回避表决)
该议案的表决结果为:赞成票9,882,982股,占参加本次股东大会有效表决股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(二)审议通过了《关于调整企业独立董事津贴的议案》
该议案的表决结果为:赞成票209,827,682股,占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.97%;反对票55,300 股,占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.03%;弃权票0股。
  
五、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为企业本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会的审议事项、表决程序均符合法律、法规和企业章程的规定,表决结果合法、有效。
  
六、备查文件
1、安徽丰原生物化学股份有限企业2007 年第五次临时股东大会会议资料;
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
                          


安徽丰原生物化学股份有限企业
                              
      董 事 会
                              
 2007年12月29日

<<上一篇 下一篇>>
>更多
XML 地图 | Sitemap 地图