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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产第五届董事会第三十四次(临时)会议决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2008-03-31

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产(集团)股份有限企业第五届董事会第三十四次(临时)会议通知于2008年3月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2008年3月27日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过关于向 中国银行股份有限企业深圳市分行申请综合授信额度的议案;

董事会同意企业因经营发展需要向中国银行股份有限企业深圳市分行申请期限为1年的肆亿伍仟万元(45,000万元)人民币综合授信额度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于为控股子企业成都天泉置业有限企业房地产开发贷款提供担保的议案;

基于本企业控股子企业成都天泉置业有限责任企业向中国建设银行股份有限企业成都第九支行申请房地产开发贷款人民币捌千万元(8000万元),期限叁年(贷款起止期限以银行放款日为准)。为支撑成都天泉置业有限责任企业的经营发展,董事会同意企业为该笔贷款提供连带责任担保。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于改聘开元信德会计师事务所有限企业的议案;

鉴于深圳天健信德会计师事务所已与湖南开元会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并组建成立开元信德会计师事务所有限企业,按照有关规定,企业需重新聘请年度审计机构,经研究,企业董事会同意改聘开元信德会计师事务所有限企业作为企业年度财务决算审计机构,为企业提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务,聘期一年,费用为48万元人民币。

董事会提请股东大会授权董事会根据企业经营需要聘请开元信德会计师事务所有限企业为企业提供其他业务服务时,有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。

企业董事会同意不再将第五届第三十一次会议审议通过的《关于续聘深圳天健信德会计师事务所有限企业的议案》提请企业股东大会审议。

独立董事认为企业改聘会计师事务所、确定会计师事务所报酬的决策程序符合相关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于召开企业2008年第一次临时股东大会的议案。

董事会定于2008年4月15日召集召开企业2008年第一次临时股东大会,审议关于改聘开元信德会计师事务所有限企业的议案,详见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)地产(集团)股份有限企业董事会

二〇〇八年三月二十八日

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