www.8894.com

资讯动态

安徽丰原生物化学股份有限企业临时董事会决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2008-04-01

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
一、会议出席情况
 
安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称“企业”)于2008年3月24日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业临时董事会会议的书面通知。2008年3月28日上午召开了企业临时董事会,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,其中关联董事岳国君先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生回避表决,非关联董事夏令和先生、乔映宾先生、卓文燕先生、张洪洲先生参加表决,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。
 
二、议案审议情况
 
以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于委托澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业代理销售砀山果汁的议案》。具体内容详见《关联交易公告》。
 
该议案相关资料已提前送达企业三名独立董事,独立董事乔映宾先生、卓文燕先生、张洪洲先生进行了事前认可,同意将此项关联交易提交本企业临时董事会审议。企业三名独立董事对此项关联交易发表如下意见:为拓展控股子企业安徽丰原砀山梨业有限企业产品销售渠道,加快库存的果汁产品销售进度,回笼货币资金,企业拟决定委托关联方澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业代理销售安徽丰原砀山梨业有限企业果汁产品,认为此项关联交易是必要的、合理的;本次关联交易符合相关法律、法规的规定,体现了诚信、公平、公正的原则,本次关联交易价格由双方协商确定,价格公平合理;未损害企业及全体股东的利益;企业董事会对本议案进行表决时,符合有关法规的规定。
 
特此公告。

 
  
安徽丰原生物化学股份有限企业董事会
 
2008年3月28日 

<<上一篇 下一篇>>
>更多
XML 地图 | Sitemap 地图