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安徽丰原生化四届十一次董事会决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2008-12-09

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况
安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称“企业”)于2008年11月14日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业四届十一次董事会会议的书面通知。2008年11月25日召开了企业四届十一次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,参加表决的董事有:岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于对安徽丰原燃料酒精有限企业增加注册资本的议案》;

为优化安徽丰原燃料酒精有限企业财务结构,提高其自身的融资能力,本企业拟对酒精企业增加注册资本金,将原对燃料酒精企业投入的项目资本金32,649万元全部转为注册资本金;同时,中国石化集团安徽省石油总企业同意将其原对酒精企业投入的项目资本金5,762万元转为注册资本金。本次增资完成后,燃料酒精企业的注册资本将由10,000万元增加至48,411万元,本企业占85%的权益。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于部分固定资产报废的议案》。

近年来,企业加大了技术改造的力度,通过技术创新、设备改造及工艺优化等办法,努力提高产品质量,大幅降低产品单位成本;并推进节能减排工作,降低日用源水消耗量和废水排放量,大大减轻了企业的环保压力,完全达到国家规定的排放标准。因企业部分生产线工艺和设备较为落后,在技术改造过程中,通过工艺优化、节能减排改造及陈旧设备更新,淘汰下来大批陈旧、毁损设备,并拆除了部分房屋建筑物。经资产使用部门提出报废申请后,由设备管理部门、技术开发部与财务部门按照企业《固定资产内部控制制度》的规定,对申请报废的资产进行了审核和鉴定。经企业财务部初步估算,本次报废固定资产原值111,940,780.45元,净值83,991,586.70元,预计残值400万元,报废损失8000万元左右,此损失将计入2008年度损益中。该议案须提交企业股东大会审议。企业将聘请中介机构对拟报废的固定资产进行评估,待评估报告出具后企业将作提示性公告并提请召开股东大会审议。企业独立董事认为:由于企业近年来加大技术改造的力度,通过技术创新、设备改造和工艺优化,提高了产品质量,大幅降低产品成本,实现了节能减排的目标。因企业技术改造、设备更新等原因淘汰了部分设备。此次对部分固定资产实施报废,企业严格按照《企业章程》和有关内部控制制度的规定实施,也符合相关会计准则的要求,程序合规,没有损害企业和广大股东的合法权益,有利于促进企业持续健康发展。

特此公告。

 

安徽丰原生物化学股份有限企业

董事会

2008年11月25日

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