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安徽丰原生化临时董事会决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2008-12-11

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限企业(以下简称“企业”)于2008年12月1日分别以传真和专人送达的方式向企业全体董事、监事和高级管理人员发出召开企业临时董事会会议的书面通知。

2008年12月5日上午召开了企业临时董事会,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次临时董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事共9人,符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果

审议通过了《关于提请召开企业2008年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。


安徽丰原生物化学股份有限企业

2008年12月5日

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