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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河第五届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2008-12-12

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业(以下简称“澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河”、“企业”)第五届董事会第十九次会议(临时会议)通知和会议议案,以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2008年12月5日以通讯方式召开,应参加会议表决董事9人,实参加表决董事9人。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。
  
一、 审议并通过了《关于企业2008年新增8亿元流动资金贷款的议案》;

因企业生产经营所需,企业在2008年年底之前还有大量流动资金及项目资金需要使用,资金存在缺口,现需要:

(1)向中国银行股份有限企业新疆分行申请新增加3亿元流动资金贷款,期限1年,担保方式为企业信用担保。

(2)向新疆农村信用社联合社申请社团贷款5亿元,期限6个月,担保方式为企业信用担保。

以上新增8亿元贷款主要将用于企业生产资金(原料收购、农机具购买、包装物、发运费等),按基准利率付息。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于撤销企业股票期权激励计划(草案)的议案》;

2008年5月27日,企业第五届董事会第十四次会议(临时会议)审议并通过了《关于<澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业股票期权激励计划(草案)>、<澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业股权激励管理办法>和<澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业年度激励考核办法>的议案》。

鉴于目前国内外资本市场的重大变化,原股权激励方案至今未获有权部门最终批准,已不具备可操作性。为维护上市企业和广大股东的长远利益,真正发挥股权激励的应有作用,企业决定撤销《企业股票期权激励计划(草案)》以及相关的《企业股权激励管理办法》和《企业年度激励考核办法》。

企业将根据有关法律法规的要求,再适时推出符合企业战略发展和规范要求的股权激励计划。

企业董事郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏作为企业股权激励计划的受益人,在本议案表决时,回避表决。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于设立农业企业的议案》;

根据企业战略发展要求,企业拟在内蒙河套地区、新疆焉耆地区和新疆塔城地区设立3家农业子企业,从事土地租赁、种植工作。这3家农业子企业注册资本均为人民币500万元。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于企业高级管理人员免职的议案》。

因工作调整,企业董事会免去唐宏先生企业副总经理职务,企业对唐宏先生在任职期间的辛勤工作及对企业做出的贡献表示感谢!
本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。
                    
澳门新葡亰平台app(www.8894.com)新疆屯河股份有限企业董事会
                                 
二00八年十二月五日

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