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安徽丰原生化2008年年度股东大会决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2009-04-14

本企业及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开情况

1、召开时间:2009年4月8日上午10:30

2、召开地点:企业综合楼6楼会议厅

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

4、召集人:企业董事会

5、主持人:副董事长夏令和先生

6、会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的相关规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数200,449,800股,占企业股份总额的20.78%。

企业部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《企业2008年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:赞成票200,449,800股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

2、审议通过了《企业2008年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票200,449,800股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

3、审议通过了《企业2008年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果为:赞成票200,446,800股,占出席会议有表决权股份的99.9985%;反对票0股;弃权票3,000股,占出席会议有表决权股份的0.0015%。

4、审议通过了《企业2008年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:赞成票200,449,800股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

5、审议通过了《企业2008年度利润分配预案》
该议案的表决结果为:赞成票200,449,800股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

6、审议通过了《关于修改〈企业章程〉部分条款的议案》

该议案的表决结果为:赞成票200,449,800股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

7、审议通过了《关于企业2009年度日常关联交易有关情况的议案》

该议案的表决结果为:赞成票446,800股,占出席会议有表决权股份的99.33%;反对票0股;弃权票3,000股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:赞成票200,449,800股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。

五、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和企业章程的规定,表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、安徽丰原生物化学股份有限企业2008年年度股东大会会议资料;

2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

 

安徽丰原生物化学股份有限企业

董事会

2009年4月8日

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