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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业第六届监事会第五次会议决议公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2011-04-21

本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业第六届监事会第五次会议的通知于2011年4月5日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2011年4月15日以现场方式召开,应参加会议的监事5人,出席现场会议的监事3人,授权出席监事2名,其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决,廖鹏监事授权岳红监事代为出席并表决。会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席魏克俭先生主持。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《企业2010年度监事会工作报告》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《企业2010年度财务决算报告》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《企业2010年度利润分配及资本公积金转增预案》。

经天职国际会计师事务所审计, 2010年度本企业(母企业)实现净利润为 -55,149,388.53 元,归属于母企业的累计未分配利润 456,027,801.30 元。

企业2010年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《企业2010年年度报告及摘要》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《企业2011年第一季度报告及摘要》。

企业监事会认为:企业2010年度报告和2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2010年度报告和2011年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《企业2011年日常关联交易的议案》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案详见上海证券交易所网站《澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业监事会议事规则》。

上述第一、二、三、四、六、七项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。
                    

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业监事会
                                 
二0一一年四月十五日

(来源:集团办公厅)

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