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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业2011年日常关联交易的公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2011-04-25

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业(以下简称“本企业”)向欧华贸易有限企业(以下简称“欧华企业”)销售番茄酱,因欧华企业为本企业控股股东www.8894.com(以下简称“澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团”)的控股子企业而构成本企业的关联法人。

本企业向澳门新葡亰平台app(www.8894.com)可口可乐饮料(中国)投资有限企业及子企业(以下简称“澳门新葡亰平台app(www.8894.com)可口可乐”)销售白糖,因澳门新葡亰平台app(www.8894.com)可口可乐企业为澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的控股子企业而构成本企业的关联法人。

根据《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,上述两项交易均属于关联交易,关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决。

企业预计在2011年度和欧华企业交易额超过3000万元,但不超过本企业2010年度经审计净资产的5%,故此项关联交易经董事会审议通过后,无需提请企业股东大会审议批准。但是企业预计2011年度和澳门新葡亰平台app(www.8894.com)可口可乐的交易额超过3000万元,且超过本企业2010年度经审计净资产的5%,故此项关联交易经董事会审议通过后,还需提请企业股东大会审议批准。

二、关联方先容

1、欧华贸易有限责任企业,企业住所在德国汉堡,法定代表人:朱明彦;企业类型:有限责任企业,经营范围:进出口无须许可证的商品种类,尤其是粮食、食品加工机械。易货贸易、合资企业和租赁业务,贸易代理及贸易与市场资讯。

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

2、澳门新葡亰平台app(www.8894.com)可口可乐企业成立于2002年11月,企业住所为北京市东城区建国门内大街8号澳门新葡亰平台app(www.8894.com)广场A座1001室,法定代表人于旭波,注册资本叁仟万美金,实收资本:叁仟万美金,经营范围包括:(一) 饮料及相关产业进行投资及再投资;(二)受其所投资的企业书面委托(经董事一致同意),提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务;3、在国家外汇管理局的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)为本企业的关联企业提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(四)承接中可企业和本企业关联企业的服务外包业务。

根据其财务状况和资信状况,该关联人信誉良好,充分具备履约能力。

三、关联交易基本情况
  

关联交易类别  

关联交易内容

 关联人

预计总金额

向关联方销售货物

番茄酱

欧华企业

0.3亿元--1.3亿元之间

白糖

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)可口可乐

超过1.3亿元

四、关联交易定价政策和定价依据
       
本企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按照市场价格实行,不会损害上市企业的利益。

五、交易目的和对企业的影响
   
企业与上述关联方之间的关联交易为企业日常生产经营活动中发生的,有利于扩大企业销售市场、提高企业销售额。在企业业务发展稳健的情况下,企业将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

企业与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害企业和全体股东的利益。

上述关联交易对本企业的独立性没有影响,企业主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

六、审议程序
  
1、董事会表决情况和关联董事回避情况:经企业第六届董事会第九次会议审议,通过了《澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业2011年日常关联交易的议案》,关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决该议案。
 
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见:企业独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为企业2011年日常关联交易属合理、合法的经营行为, 遵循公允的价格和条件,对本企业的独立性没有影响,企业主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。有利于保持双方之间长期的合作关系,实现优势互补,取长补短,有利于企业生产经营的发展。

七、备查文件目录
 
1、企业第六届董事会第九次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

                            
澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业董事会
                                
二0一一年四月十五日

(来源:集团办公厅)

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