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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河关于召开2012年度股东大会的公告 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2013-06-08

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容:
 
会议召开日期:2013年6月25日(星期二)上午11:00时
 
会议召开地点:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼企业会议室
 
会议召开方式:现场召开
 
是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:企业2012年度股东大会

2、召集人:企业董事会

3、会议时间: 2013年6月25日(星期二)上午11:00时

4、会议方式:现场投票表决

5、会议地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼企业会议室

二、会议审议事项:

1、企业2012年度报告及摘要;

2、企业2012年度董事会工作报告;

3、企业2012年度监事会工作报告;

4、企业2012年度财务决算报告;

5、企业2012年度利润分配及资本公积金转增预案;

6、企业2013年度日常关联交易;

7、关于企业2013年向澳门新葡亰平台app(www.8894.com)财务有限企业申请10亿元融资额度的议案;

8、关于企业2013年向金融机构申请70亿元融资额度的议案;

9、关于修订企业章程的议案;

10、关于修订企业募集资金使用管理制度的议案;

11、关于董事会换届选举的议案;

12、关于监事会换届选举的议案;

13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;

14、企业独立董事2012年度述职报告。

第1至第8项及第14项议案见企业2013年3月26日企业公告,第9、10项议案见2013年5月21日企业公告,第11、12和13项目议案见2013年5月29日企业公告。

三、会议出席对象:

1、2013年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的本企业股东;

2、企业董事、监事及高级管理人员;

3、企业聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法:

1、拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续。

2、拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡; 授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件)。

4、登记地点:澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业董事会秘书局

5、登记时间:2013年6月24日

(上午10:00-13:30,下午15:00-19:00)

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人:徐志萍 

3、联系电话:0991-5571888   传真:0991-5571600

4、通讯地址:新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编:830000
                                

澳门新葡亰平台app(www.8894.com)屯河股份有限企业
                               
二0一三年五月二十八日

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